>Cosas Legales

Abogados especialistas en blanqueo de capitales

Autor: Comentar
Comparte este artículo

Cuando se está siendo juzgado por un delito, lo más recomendable es contar con abogados penalistas, especialistas en la materia. En el caso de los casos blanqueo capitales, es especialmente importante rodearse de los profesionales adecuados, ya que las penas pueden llegar a ser bastante altas.

Abogados especialistas en blanqueo de capitales

Cuando hablamos de un delito de blanqueo de capitales, básicamente nos referimos al acto de borrar el rastro de la procedencia del dinero. Habitualmente, esto se suele realizar cuando el dinero procede de una fuente poco real o de donde se pretende ocultar su procedencia por el motivo que sea y se utiliza en la compra o alquiler de algún tipo de servicio. De esta manera, a través de un pago habitualmente en metálico, el dinero se introduce de nuevo en el sistema y vuelve a circular, habiendo obtenido la persona que lo ha utilizado, el bien o servicio a cambio.

Delito por blanqueo de capitales

Este delito se encuentra tipificado en el código penal en el articulo 298 y los siguientes. Con el paso del tiempo, se han endurecido las penas de este delito, puesto que, en 2015, hubo una reforma a través de la cual se podía establecer una prisión de entre 1 y 3 años para aquellas personas que hubieran ayudado a las personas que llevaban a cabo estas operaciones de blanqueo de capitales.

Además de esto, también aquellas que sacaban beneficios de la situación, por lo que no se hace necesario el tener que traficar con drogas para ser acusados de este delito, simplemente con participar de los beneficios del mismo, ya se entiende que existe parte de culpa.

Las diferentes modalidades

De esta forma, nos encontramos ante diferentes modalidades de comisión, desde adquirir poseer, utilizar o transmitir estos bienes, hasta la acción de realizar cualquier acto para encubrir el delito, la ayuda en el mismo, o la ocultación de la verdadera naturaleza y procedencia del dinero en cuestión.

Dependiendo de la procedencia del dinero, existen algunas modalidades más agravadas y precisamente por este motivo, la pena es mucho mayor. En este caso, son consideradas como agravadas, todas aquellas conductas que tienen en su origen una operación con el tráfico de drogas, la ordenación de territorio, así como la pertenencia a una organización delictiva.

Es importante señalar que, a pesar de que el dinero proceda de forma parcial o en su totalidad del extranjero, el delito se puede juzgar en España. Además, no hace falta que la persona haya sido condenada por el delito a través del cual procede el dinero, para poder juzgar a la persona por blanqueo de capitales. De esta forma, si se está juzgando por un blanqueo de dinero, procedente de una venta de droga, no es una condición necesaria el ser juzgado por tráfico de drogas.

En definitiva, contar con los abogados adecuados en esta situación, puede suponer la gran diferencia de entre ir a prisión o no. Ante un delito con una pena que puede llegar a ser tan grave, se hace necesario el buscarse un buen abogado especialista en la materia.

Por:
Etiquetas:
Categorías: Penal
0 Comentarios Enviar un comentario


    Utilizamos cookies de terceros para generar estadísticas de audiencia y mostrar publicidad personalizada analizando tu navegación. Para poder seguir navegando necesitamos que aceptes su uso. más información

    Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

    Cerrar